（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年7月））
江苏雷利电机股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东权益。该制度定义了独立董事为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事。独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，通过参与决策、监督制衡、专业咨询等方式维护公司整体利益。
制度规定，公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议可通过现场、通讯或两者结合的方式召开，过半数独立董事出席方可举行。会议表决实行一人一票，决议需经全体独立董事过半数同意。独立董事应当亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。
独立董事专门会议负责审议关联交易、承诺变更等事项，并提交董事会审议。独立董事还拥有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履行职责提供必要支持，确保其能够充分沟通并表达意见。独立董事对会议所议事项负有保密义务，并需在年度股东会上提交年度述职报告。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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